A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo por tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
ESTES réus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘usando este propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão do reais.
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No documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e qual movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
De modo a este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
O juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ visite a página inicial 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam manter-se em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.
Vallisney observou que este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.